El juzgado de instrucción nº 21 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra Changpeng Zhao, consejero delegado de Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo y su filial española Moon Tech Spain, por un presunto delito de estafa informática y apropiación indebida. 

En junio de este año, Binance la plataforma más usada del mundo para comprar y vender criptomonedas suspendió todas las retiradas de bitcoin por un problema técnico. En julio, el banco central neerlandés (DNB) le impuso multa de 3,32 millones de euros, por operar en Países Bajos sin una licencia. 

La única explicación ofrecida por Binance, a través de un correo electrónico, es que las autoridades de la India estaban analizando un posible caso de blanqueo en las cuentas de los querellantes, aunque tras realizar su análisis concluyeron que era Binance quien había cometido un delito de «phising», fraude encaminado a obtener con engaños datos bancarios.